¿Qué es un tirón de alfombra?
Un tirón de alfombra es un tipo de estafa de salida de las criptomonedas. Los principales tenedores de fichas de una moneda, normalmente sus creadores, agotan su liquidez, lo que a menudo provoca una caída permanente de los precios.
¿Son ilegales los tirones de alfombra?
El escrutinio legal y la regulación gubernamental de las criptomonedas han avanzado considerablemente en los últimos años. Sin embargo, debido a la naturaleza de rápido avance de la industria, ciertas áreas se parecen más al Salvaje Oeste en lo que respecta a la protección de los inversores.
Dado que las áreas menos reguladas suelen ser las más nuevas y las menos comprendidas, también tienden a ser las más populares, lo que abre la posibilidad de que los estafadores ganen a lo grande engañando a un gran número de inversores atrapados en la exageración.
Las finanzas descentralizadas (DeFi) y los tokens no fungibles (NFT) son dos ejemplos clave de este fenómeno. Ambos son nuevos, relativamente no regulados y llenos de inversores que esperan ganar grandes cantidades de dinero mediante el comercio.
DeFi depende en gran medida de los exchanges descentralizados (DEX), y aunque ningún elemento de fraude es legal, puede ser casi imposible controlar quién usa un DEX para acuñar un nuevo token y comercializarlo como lo desee. Si estas partes deciden vender todas sus tenencias a la vez para desplomar el precio del token (un tirón de alfombra), las consecuencias legales, si las hay, solo ocurren post factum (después del hecho)
Esta es la razón por la que es tan importante que un inversionista potencial lleve a cabo la diligencia debida y analice un proyecto por sí mismo antes de enviar fondos para comprar tokens o productos.
¿Cómo funciona un tirón de alfombra?
Un tirón de alfombra funciona como su nombre sugiere: La alfombra sostiene el mercado y una vez que se hala, todo lo que está sobre la alfombra, se cae. Esto significa que se venden todos los tokens, su liquidez colapsa y el precio de su token prácticamente cae a cero.
Una forma común de que esto suceda es cuando los creadores de un proyecto venden sus participaciones en masa. Gracias a la flexibilidad que brindan los DEX, esto se puede hacer casi al instante.
El resultado es que el saldo de liquidez de compra y venta de un token se destruye: no existen compradores una vez que el precio cae debido a la enorme liquidación de los creadores, y el resto de los tenedores también se convierten en vendedores cuando entran en pánico e intentan despojarse de su ( ahora sin valor) inversión.
Mientras tanto, los vendedores iniciales han cambiado sus tokens por moneda 'más fuerte' como Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH) y pueden fugarse con todo el valor previamente encerrado en su proyecto.
Tirones de alfombra en NFT
Al igual que DeFi, los NFT son uno de los fenómenos más nuevos en criptografía en generalizarse.
Si bien podría decirse que ya pasó su principal fase de 'auge', los NFT aún presentan una gran oportunidad para que los estafadores se beneficien del entusiasmo y la falta de comprensión por parte de los compradores potenciales.
En un sorteo de NFT, los creadores de una colección de NFT actúan de manera similar a los creadores de un token de estafa: esperan a que los inversores compren el producto y luego se fugan con los fondos pagados. Un proyecto NFT particularmente publicitado podría vender sus tokens muy rápidamente, lo que permitiría a los actores infames un punto de salida solo unas horas después del lanzamiento.
Tirones de alfombra en DeFi
Los tirones de alfombra en DeFi son demasiado comunes gracias a la naturaleza abierta de los entornos en los que los proyectos DeFi tienden a crecer. Ya sea un grupo de liquidez en un DEX o un contrato inteligente roto, que son elementos esenciales en la industria de DeFi , estos ofrecen formas fáciles para que los malos actores se aprovechen de los inversionistas de tokens complacientes o mal informados.
Aquí, los creadores de un proyecto pueden enlistar un token en un DEX, atravesando los requisitos de listado y los tiempos de bloqueo de una manera que hace que parezca que todo es legítimo.
Sin embargo, en algún momento, llenan el mercado con tokens y el juego termina: la moneda 'dura' ya se ha ido, y el mercado se queda con solo vendedores luchando por vender sus inversiones mientras todavía tiene algún tipo de valor medible.
El proceso puede ocurrir abiertamente en un intercambio o de forma encubierta a través de explotaciones de contratos inteligentes. En este escenario, el tirón de la alfombra puede causar aún más pánico a medida que los inversores intentan comprender por qué se ha producido una volatilidad extrema, seguida de pérdidas de precios extremas.
Cómo identificar un tirón de alfombra en Crypto
Los inversores que son víctimas de un tirón de alfombra a menudo no tienen opciones cuando se trata de recuperar fondos. Las fuerzas del orden se están haciendo cargo de la situación e incluso han logrado enjuiciar a los tiradores de alfombras, pero cuando se trata de seguridad financiera, las DeFi y NFT pueden arruinar todo para las víctimas de los tiradores de alfombras.
Por lo tanto, la mejor manera de evitar los tirones de alfombras criptográficas es evitar la exposición a proyectos de estafa en primer lugar. Hay una serie de banderas rojas a tener en cuenta.
Proyectos criptográficos sin auditoría externa
Si un proyecto hace varias afirmaciones técnicas sobre su producto pero no tiene un tercero que las confirme, podría ser que sean un montón de aire caliente. Sin embargo, auditar un proyecto cuesta dinero, y es posible que el proyecto naciente aún no haya llegado a la etapa en la que pueda brindar tales garantías al usuario. No obstante, también existen servicios de auditoría no comerciales para abordar el problema de los proyectos de buena reputación que carecen de una auditoría adecuada.
Desarrolladores desconocidos o anónimos
¿Los creadores de un proyecto DeFi son más que una simple foto policial y una descripción del trabajo? ¿Han dado entrevistas en persona o aparecido en otro lugar en cripto antes? Estas son preguntas esenciales que debe hacerse al considerar si confiar en las credenciales y la durabilidad declaradas de un proyecto. Si un proyecto tiene un equipo de desarrollo anónimo por diseño, ¿existe evidencia de terceros (como una auditoría) de que sus acciones son confiables?
Mire la liquidez
Al igual que con cualquier token de criptomoneda, si una moneda se promociona como la próxima gran cosa pero nadie la usa, es seguro decir que tomar una gran apuesta es arriesgado. Los mercados sin liquidez son más difíciles de salir, especialmente al precio deseado, lo que también los convierte en un objetivo perfecto para los tirones de alfombra.
Inesperadas Subidas y Bajadas (Pump & Dump)
Antes de realizar un tirón de alfombra, los malos actores pueden incluso probar el agua para ver si la estrategia de salida planificada es sólida. Los grandes movimientos de fichas que se combinan con una escasa liquidez para producir un comportamiento errático del mercado (subir y bajar el precio) pueden ser una señal de advertencia de lo que vendrá.
Límites a las órdenes de venta
Una estrategia común utilizada para sesgar el mercado a favor de los creadores es evitar que la liquidez abandone el mercado. Es posible que los inversores sólo puedan vender una cantidad determinada de un token dentro de un período de tiempo específico, mientras que el proyecto de estafa aún permitirá a los creadores una ruta de salida de 'puerta trasera'. En tales circunstancias, incluso los primeros en moverse después de un tirón de alfombra no podrán deshacerse de sus tenencias de fichas de inmediato.
Conclusión
Las estafas criptográficas siguen siendo comunes en toda la industria, especialmente en sus áreas más nuevas y de moda, a saber, DeFi y NFT.
A pesar del creciente escrutinio regulatorio, sigue siendo comparativamente fácil sacar un tirón de alfombra. Por lo tanto, los inversores en un proyecto criptográfico deben realizar su propia diligencia debida antes de enviar fondos para comprar tokens u otros productos para mitigar las posibilidades de ser víctimas de los estafadores.
Con un enfoque pragmático, es posible identificar y evitar proyectos criptográficos poco confiables. Lea el artículo de TabTrader sobre las estafas criptográficas clásicas a continuación para reforzar su conocimiento.
