En Popüler 10 Bitcoin Dolandırıcılığı ve Bunlardan Nasıl Kaçınılacağı

Kripto para sektörü, fırsatlarla dolu bir dünya sunuyor. Ancak diğer yandan, paramızı elimizden almaya hazır insanlarla dolu. Hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı kendimizi nasıl korunuruz? En sık kullanılan 10 Bitcoin ve kripto para dolandırıcılığı yöntemi ve bunları nasıl tespit edeceğinize ilişkin bu makaleyi okuyun.

Bitcoin ve Kripto Dolandırıcılığı nedir?

Kripto para dolandırıcılığı, kripto varlıklarını yasa dışı yollarla elde etmeyi amaçlayan suç faaliyetlerini ifade eder. Meşru kripto projelerini dolandırıcılık amaçlı olanlardan ayırt etmek her zaman kolay olmasa da bu makalenin size yardımcı olacak ipuçları vereceğini umuyoruz.

Kripto Dolandırıcılıkları Nasıl Tespit Edilir

Bir yatırımda nelere dikkat edilmelidir? İyi bir proje şu şekilde olmalıdır:

• İyi hazırlanmış olmalıdır. Dilbilgisi hataları, yazım hataları, yavaş site sayfaları veya hiçbir yere gitmeyen bağlantılar olmamalıdır. İyi görünümlü, kullanıcı dostu bir web sitesi veya iyi yazılmış bir tanıtım belgesi oluşturmak için çaba sarf etmeyen bir projeye güvenmemek daha iyidir.
• Vaat edilen kazançlar makul olmalıdır. Yatırımlarda gerçekçi olmayan kazançlar vaat eden projelerden uzak durmanız önerilir.
• Sosyal bağlantılı olmalıdır. Ekibin anonim olması kripto topluluğunda büyük bir kırmızı bayrak olmasa da kurucuların kimliklerini gizlemeyi tercih ettikleri projelere karşı yasal işlem başlatmanın daha zor olacağı unutulmamalıdır.
• Medya ilgisi almış olmalıdır. Proje adını Google üzerinden aratıp sonuçları görmek genellikle iyi bir fikirdir. Kullanıcılar, medyada geniş yer almış projelere, daha az bilinen projelere kıyasla daha fazla güvenmektedir.
• İyi incelemelere sahip olmalıdır. Güvenilir bir proje, tanınmış tüketici inceleme sitelerinde iyi incelemelere sahip olmalıdır. Örneğin TabTrader platformu, Trustpilot platformunda yüzlerce inceleme ile 4,6 puana sahiptir. İtibar çok önemlidir.

Kendinizi Kripto Dolandırıcılıklarına Karşı Nasıl Korursunuz

Aşağıdaki ipuçları, kripto dolandırıcılıklarından korunma konusunda yardımcı olabilir:

• Satış aramalarını görmezden gelin. Eğer birisi aniden kripto yatırım fırsatı ile size ulaşırsa, muhtemelen bu proje zamanınızı ayırmaya değmez;
• Sosyal medya reklamlarına fazla güvenmeyin; dolandırıcıların kurbanlarını kolaylıkla bulduğu yer burasıdır;
• Uygulamaları yalnızca resmi platformlardan indirin. Örneğin Google Play Store veya Apple App Store gibi. Dolandırıcılık uygulamalarının bu platformlarda uzun süre kalması olası değildir.
• Yazılımı indirmek için kullandığınız siteleri iki kez kontrol edin;
• Kripto cüzdanlarını güvende tutun. Özel anahtarlarınızı kimseyle paylaşmayın;
• Kripto cüzdanlarınızı kullanırken dikkatli olun. Bir şirkete ilk kez para transferi yapıyorsanız, küçük bir miktar göndermek ve bekleyip ne olacağını görmek daha iyidir.

En Ünlü Kripto Dolandırıcılıkları

Kripto sektöründe şu anda sayısız dolandırıcılık çeşidi var ve her geçen gün yenileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu bölümde size kripto paraların nispeten kısa tarihinde ortaya çıkarılan en büyük Bitcoin ve kripto para dolandırıcılık yöntemlerinden bahsedeceğiz.

İsim verme

Suçluların, dolandırıcılıklarını meşru göstermek için tanınmış markaların veya kişilerin adlarını kullandığı bilinmektedir. Yatırımcıları dolandırmak veya kişisel verilerini çalmak için meşru şirketler gibi davranarak e-posta, SMS veya çağrı gönderirler.

Bitcoin madenciliği dolandırıcılıkları

Çok sayıda şirket ve proje, madencilik çiftliklerinde hisse satar. Güvenli ve karlı görünür: Bir kullanıcının pahalı madencilik araçları satın almasına gerek yoktur; sadece yatırım yapar ve kazancın tadını çıkarır. Bununla birlikte, çoğu bulut madenciliği projesi en iyi durumda bile verimsizdir, bu nedenle bir yatırımcının kazanç elde etmesi veya hatta giderlerini karşılaması olası değildir.

Saadet zincirleri veya piramit şemaları

Bir saadet zinciri, daha yeni yatırımcılardan para alarak daha önceki yatırımcılar için kazanç sağlayan bir yatırım dolandırıcılığıdır.

Kripto kimlik avı dolandırıcılığı

Kripto kimlik avı dolandırıcıları, kullanıcıları meşru kripto borsalarına veya cüzdanlarına çok benzeyen sahte sitelere çekmek için e-posta, SMS veya sosyal medya gönderileri gönderir. Suçlular bu sitelerde yatırımcıları kripto cüzdanı anahtarlarını ve parolalarını girmeye davet ederek onları çalmaya çalışır.

Sahte ICO'lar

İlk para arzı veya diğer adıyla ICO, gerçekten gelecek vaat eden projelerin fon toplaması için mükemmel bir şans. Ancak diğer yandan, dolandırıcıların yatırımcıların parasını çalması için de güzel bir fırsat. Bu dolandırıcılar sahte bir “yeni” proje yaratırlar ve bir web sitesi yapmaya, bir teknik inceleme yayınlamaya ve sahte sosyal medya sayfalarını kazançlı ve cazip tekliflerle doldurmaya kadar gidebilirler. Buna karşın, ICO süreci tamamlanır tamamlanmaz dolandırıcılar projeyi kapatır ve yatırımcı fonlarıyla kaçar.

Pompalama ve boşaltma

Bu dolandırıcılık türü bir önceki örneğe benzer ancak tamamen aynı değildir. Pompalama ve boşaltma, ellerindeki popüler olmayan bir kripto paranın değerini suni bir şekilde artırarak yüksek fiyattan satmak için sahte olumlu beyanlar kullanan dolandırıcıları içerir.

Çekiliş dolandırıcılıkları

Çekiliş dolandırıcılıklarında yatırımcılar, çekilişi büyük bir kripto para borsasının veya ünlü bir kişinin düzenlendiğine inandırılmaya çalışılır. Ancak ücretsiz token almak için kullanıcılardan genellikle cüzdan bilgilerini vermeleri veya bir çekiliş adresine belirli bir miktarda kripto para göndermeleri istenir.

Bu tarz dolandırıcılıkların bir örneği, sahte kripto para çekilişlerini tanıtan ve Elon Musk gibi ünlüleri içeren sahte canlı yayınlardır. Suçlular, suni yatırım tekliflerinin meşru görünmesini sağlamak için başkalarına ait YouTube hesaplarını ele geçirir ve yayın platformlarına deepfake adı verilen montaj videolar yüklerler.

Sahte borsalar ve cüzdanlar

Dolandırıcıların, tanınmış markaları taklit eden uygulamalar veya web sayfaları oluşturduğu bilinmektedir. Sahte proje adları, orijinaline kıyasla genellikle küçük bir yazım hatasıyla yazılır. Sahte borsalar ve cüzdanlar, kullanıcıların kişisel bilgilerini toplamayı amaçlar.

Bitcoin şantaj dolandırıcılıkları

Bu dolandırıcılık türü zamanın kendisi kadar eskidir ancak ne yazık ki kripto paraların artan popülaritesi ile daha da yaygın hale gelmiştir. Şantajcılar, bir kullanıcı hakkında bazı suçlayıcı bilgilere (web kamerası kayıtları, yetişkinlere yönelik sitelere yapılan kayıtlı ziyaretler) sahip olduklarını iddia ettikleri e-postalar gönderir ve verileri gizli tutmak için Bitcoin cinsinden fidye ödemelerini isterler.

Kötü amaçlı yazılım

İnternet kullanıcıları zaman zaman yanlışlıkla kötü amaçlı yazılım indirebilir veya cihazlarına otomatik olarak virüs yükleyecek bir siteyi ziyaret edebilir. Ardından, bu kişi tanıdığı birine kripto göndermeye çalıştığında, kötü amaçlı yazılım otomatik olarak alıcının cüzdan adresini saldırganınkiyle değiştirir. İşlem ağ tarafından onaylandıktan sonra, kullanıcı maalesef parasını geri alamayacaktır. Dolandırılmamak için lütfen antivirüs yazılımı kullanın ve alıcının adresini iki kez kontrol edin.

Siber suçluların kurbanlarının parasını çalmak için sürekli olarak yeni yöntemler aradıklarını belirtmek önemlidir. Projenin yasal olduğundan kesinlikle emin olmadıkça risk almaktan kaçınmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Bitcoin ve Kripto Dolandırıcılıkları Nereye Bildirilir

Siber suçlarla ilgilenen birkaç kuruluş vardır:

• Birleşik Krallık'ta: Finansal Yürütme Otoritesi ;
• Amerika Birleşik Devletleri'nde: Federal Ticaret Komisyonu ;
• Uluslararası dolandırıcılık: eTüketici ;
• FBI'ın İnternet Suçları Şikâyet Merkezi (sahte web siteleri veya e-posta şantaj girişimleri için).

Ayrıca, sosyal medyada sahte bir sayfa veya profil o ağın destek ekibine bildirilebilir.

Peki ya paraya ne olur?

Bir dolandırıcıya doğrudan kripto cüzdanından para gönderildiyse, işlem ağ tarafından onaylandıktan sonra iade edilmeleri pek olası değildir.

Bununla birlikte, bir banka veya kredi kartı kullanılmışsa, paranın geri iade edilme şansı hala vardır. Kullanıcılar, işlemi durdurmak veya en azından dolandırıcıların hesaplarından daha fazla para çalmasını önlemek için mümkün olan en kısa sürede kartı veren kuruluşla iletişime geçmelidir.

Bitcoin ve Kripto Dolandırıcılığına İlişkin SSS

Kripto paralar bir dolandırıcılık mı?

Hayır, değil. Tam tersine, blok zinciri teknolojisi geleneksel finansal sisteme göre daha güvenli ve hızlı işlemler sunabilmektedir. Bununla birlikte, kripto paraların şu anda çoğu ülkede yeterli seviyede düzenlenmemesi, çeşitli siber suç türleri için verimli bir zemin oluşturmaktadır.

Bitcoin dolandırıcılığı nedir?

Bir Bitcoin veya kripto dolandırıcılığı, BTC veya diğer kripto varlıklarındaki işlemleri içeren kasıtlı bir sahtekarlık eylemidir.

Kripto dolandırıcılıkları nasıl gerçekleştirilir?

Kripto dolandırıcılıkları genellikle kripto işlemcilerine sahte yatırımlar sunarak gerçekleştirilir.

Kripto dolandırıcılıkları nereye bildirilir?

Kripto işlemleri şu anda genel olarak yasalarla düzenlenmiyor olsa da siber dolandırıcılıkları yetkililere bildirmenin birkaç yolu vardır. Kripto dolandırıcılıkları ile ilgilenen bazı kurumlar şunlardır: Birleşik Krallık'taki Finansal Yürütme Otoritesi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Federal Ticaret Komisyonu, eTüketici Ajansı (uluslararası dolandırıcılıklar için) ve FBI'ın İnternet Suçları