10 Penipuan Bitcoin dan Bagaimana Menghindarinya?

Industri aset kripto menawarkan segala hal yang penuh dengan peluang. Tapi itu juga penuh dengan orang yang siap mencuri uang kita. Bagaimana kita melindungi diri dari pencurian dan penipuan? Baca artikel ini tentang 10 Penipuan Bitcoin dan aset kripto paling terkenal dan cara mendeteksi keberadaannya.

Apa itu Penipuan Bitcoin dan Kripto?

Penipuan aset kripto mengacu pada aktivitas kriminal yang bertujuan untuk mendapatkan aset kripto secara ilegal. Meskipun tidak selalu mudah untuk membedakan proyek kripto yang sah dan yang palsu, kami berharap artikel ini akan memberi Anda beberapa tips yang berguna.

Cara Mengetahui Penipuan Kripto

Apa yang harus diamati dalam investasi? Proyek yang baik adalah:

• Dibuat dengan baik. Tidak ada kesalahan tata bahasa, kesalahan ejaan, halaman situs yang lambat atau tautan yang tidak mengarah ke mana pun. Lebih baik jangan mempercayai proyek yang tidak berusaha membuat situs web yang menarik, ramah pengguna, atau pernyataan resmi yang ditulis dengan baik.
• Masuk akal dalam hal keuntungan yang dijanjikan. Disarankan untuk menghindari proyek yang menjanjikan keuntungan investasi yang tidak realistis.
• Terhubung secara sosial. Meski tim anonim tidak serta merta merupakan indikasi penipuan di komunitas kripto, namun investor harus ingat bahwa akan lebih sulit untuk mengambil tindakan hukum terhadap proyek yang pendirinya memilih untuk menyembunyikan identitas mereka.
• Terliput oleh media. Biasa dikatakan ide yang bagus untuk melacak nama proyek di Google dan melihat hasil yang muncul. Proyek-proyek yang terliput media yang diketahui secara luas menghimpun lebih banyak kepercayaan di antara pengguna daripada proyek yang kurang dikenal.
• Memiliki ulasan yang bagus. Proyek yang terpercaya harus memiliki ulasan bagus di situs ulasan konsumen terkenal. Misalnya, platform TabTrader memiliki 4,6 bintang di Trustpilot berdasarkan ratusan ulasan. Reputasi sangat penting.

Bagaimana Agar Kita Terlindungi dari Penipuan Kripto

Tips dapat membantu dalam menghindari penipuan kripto:

• Abaikan cold call. Jika seseorang menghubungi entah dari mana untuk menawarkan peluang investasi kripto, kemungkinan besar itu akan membuang waktu Anda;
• Jangan terlalu percaya pada iklan media sosial; di sinilah penipu dapat dengan mudah menemukan korbannya;
• Hanya unduh aplikasi dari platform resmi seperti Google Play Store atau Apple App Store. Sangat tidak mungkin bahwa aplikasi penipuan akan berada di sana selamanya;
• Periksa kembali situs yang digunakan untuk mengunduh perangkat lunak;
• Pastikan dompet kripto Anda tetap aman. Jangan beri tahu siapa pun kunci pribadi Anda;
• Berhati-hatilah saat menggunakan dompet kripto. Jika ini pertama kalinya mentransfer dana ke sebuah perusahaan, lebih baik mengirim sejumlah kecil dan lihat apa yang terjadi selanjutnya.

Penipuan Kripto Paling Terkenal

Saat ini sudah ada berbagai penipuan yang tak terhitung jumlahnya di industri kripto dan akan terus muncul setiap harinya. Di sini kami akan memberi tahu Anda tentang penipuan Bitcoin dan aset kripto terbesar yang telah terungkap dalam sepanjang sejarah singkat aset kripto.

Name-dropping Pendomplengan nama

Penipu diketahui menyalahgunakan nama merek atau individu terkenal agar aksi mereka tampak meyakinkan. Mereka mengirim surel, SMS, atau menelepon dengan berpura-pura sebagai perusahaan yang sah untuk menipu investor atau mencuri data pribadi mereka.

Penipuan penambangan Bitcoin

Banyak perusahaan dan proyek menjual saham di ladang pertambangan mereka. Kelihatannya aman dan menguntungkan: pengguna bahkan tidak perlu membeli alat penambangan yang mahal; hanya berinvestasi dan menikmati keuntungan. Namun, sebagian besar proyek cloud mining sungguh tidak efisien, sehingga investor tidak mungkin mendapat untung atau bahkan sekedar impas.

Skema ponzi atau piramida

Skema ponzi adalah penipuan investasi yang menghasilkan keuntungan bagi investor sebelumnya dengan mengambil uang dari investor yang lebih baru.

Pengelabuhan Kripto

Pengelabuhan kripto mengirimkan surel, SMS, atau pos media sosial untuk memikat pengguna ke situs palsu yang sangat mirip dengan bursa atau dompet kripto yang sah. Di situs-situs tersebut, investor diundang untuk memasukkan kunci dan kata sandi dompet kripto mereka, yang kemudian dicuri oleh para penjahat.

Kecurangan ICO

Penawaran koin, atau ICO, adalah peluang yang baik untuk proyek yang benar-benar menjanjikan untuk mengumpulkan dana. Namun, ini juga merupakan peluang bagus bagi penipu untuk mencuri uang investor. Penipu membuat proyek 'baru' palsu dan membuat situs web, merilis pernyataan resmi, dan membuat halaman media sosial palsu dengan penawaran yang menggiurkan dan menjanjikan. Namun, segera setelah ICO selesai, para scammer menutup proyek tersebut, mengambil dana investor.

Pump and dump

Jenis penipuan ini mirip dengan yang sebelumnya, tetapi tidak persis sama. Dalam pump and dump penipu secara artifisial menaikkan harga mata uang kripto yang tidak populer yang mereka miliki melalui pernyataan positif palsu dengan tujuan menjualnya dengan harga lebih tinggi.

Penipuan giveaway

Penipuan giveaway mencoba mengelabui investor agar percaya bahwa bursa aset kripto utama atau individu terkenal menyelenggarakan giveaway. Namun, untuk menerima koin gratis, pengguna biasanya diminta untuk memberikan informasi dompet mereka atau mengirim sejumlah aset kripto ke alamat giveaway.

Salah satu contoh penipuan semacam ini adalah tayangan langsung palsu yang menampilkan selebritas seperti Elon Musk yang mempromosikan hadiah aset kripto palsu. Penjahat membajak akun YouTube dan mengunggah video palsu ke platform tayangan untuk membuat penawaran investasi palsu mereka tampak meyakinkan.

Bursa dan dompet palsu

Penipu diketahui membuat aplikasi atau halaman situs web untuk penyamaran sebagai merek terkenal. Nama proyek palsu biasanya dieja dengan sedikit kesalahan ketik dengan nama aslinya. Bursa dan dompet palsu ditujukan untuk mengumpulkan informasi pribadi pengguna.

Pemerasan Bitcoin

Jenis penipuan ini sudah ada sejak lama, tetapi sayangnya menjadi semakin umum dengan semakin populernya aset kripto. Pemeras mengirimkan surel di mana mereka mengklaim memiliki beberapa informasi yang mengancam pengguna (rekaman webcam, rekaman kunjungan ke situs dewasa) dan meminta mereka membayar uang tebusan dalam Bitcoin untuk menjaga kerahasiaan data.

Perangkat lunak berbahaya

Pengguna internet terkadang dapat secara tidak sengaja mengunduh perangkat lunak berbahaya atau mengunjungi situs yang secara otomatis akan memberi virus pada perangkat mereka. Kemudian, setiap kali orang tersebut mencoba mengirim kripto ke seseorang yang mereka kenal, perangkat lunak akan secara otomatis mengganti alamat dompet penerima dengan alamat penyerang. Setelah transaksi dikonfirmasi oleh jaringan, sayangnya pengguna tidak akan bisa mendapatkan uang mereka. Silakan gunakan perangkat lunak antivirus dan periksa kembali alamat penerima untuk menghindari penipuan.

Penting untuk dicatat bahwa penjahat dunia maya terus-menerus menemukan teknik baru untuk mencuri uang korbannya. Kami sangat menyarankan untuk menahan diri untuk mengambil risiko kecuali benar-benar yakin bahwa proyek tersebut sah.

 Tempat Pelaporan Penipuan Bitcoin dan Kripto

Berikut sejumlah organisasi yang menangani kejahatan dunia maya:

• Di Inggris Raya:  Financial Conduct Authority;
• Di Amerika Serikat: Federal Trade Commission;
• Penipuan internasional: eConsumer;
• FBI Internet Crime Complaint Center (untuk situs web palsu atau upaya pemerasan via surel).

Selain itu, halaman atau profil penipuan di media sosial dapat dilaporkan ke tim dukungan jaringan tersebut.

Bagaimana dengan uangnya?

Jika dana telah dikirim ke penipu langsung dari dompet kripto, kecil kemungkinan dana tersebut dapat dikembalikan setelah transaksi disetujui oleh jaringan.

Namun, jika menggunakan kartu debit atau kredit, masih ada kemungkinan dana tersebut dapat dipulihkan. Pengguna harus menghubungi penerbit kartu sesegera mungkin untuk menghentikan transaksi atau setidaknya mencegah penipu mencuri lebih banyak uang dari akun mereka.

Pertanyaan Umum Penipuan Bitcoin dan Kripto

Apakah aset kripto adalah penipuan?

Tidak, bukan. Sebaliknya, teknologi blockchain mampu memberikan transaksi yang lebih aman dan cepat dibandingkan dengan sistem keuangan tradisional. Namun, fakta bahwa aset kripto diregulasi dengan buruk di sebagian besar negara saat ini menciptakan lahan subur untuk berbagai jenis kejahatan dunia maya.

Apakah Bitcoin merupakan penipuan?

Penipuan Bitcoin atau kripto adalah tindakan penipuan yang disengaja yang melibatkan transaksi dalam BTC atau aset kripto lainnya.

Bagaimana penipuan kripto terjadi?

Penipuan kripto biasanya bekerja dengan menawarkan investasi palsu kepada pedagang kripto.

Ke mana kita melaporkan penipuan kripto?

Meskipun transaksi kripto saat ini umumnya tidak diatur oleh undang-undang, ada beberapa cara untuk melaporkan penipuan dunia maya kepada pihak berwenang. Beberapa lembaga yang bekerja dengan penipuan kripto adalah: Financial Conduct Authority di Inggris Raya, Komisi Perdagangan Federal di Amerika Serikat, Badan eConsumer (untuk penipuan internasional) dan Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI (untuk situs web palsu atau upaya pemerasan email ). Juga, jika Anda melihat penipuan media sosial yang nyata, jangan ragu untuk melaporkannya ke tim dukungan.