FTX sụp đổ: Chuyện gì đã xảy ra

Vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, FTX, nộp đơn phá sản sau một cuộc khủng hoảng thanh khoản. Người thành lập FTX, Sam Bankman-Fried đã từ chức giám đốc điều hành và đang phải đối mặt với cuộc điều tra của ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cùng với đơn kiện từ các nhà đầu tư. Cùng phân tích nó đã xảy ra như thế nào.

FTX là gì?

FTX (viết tắt của “sàn giao dịch tương lai”) là một sàn giao dịch tiền điện tử có cơ sở tại Bahamas. Nó được thành lập bởi một sinh viên tốt nghiệp MIT, một nhà đầu tư, và doanh nhân Sam Bankman-Fried (SBF), vào tháng 5 năm 2019. Cho đến hiện tại, FTX là sàn giao dịch lớn thứ ba về khối lượng sau Binance và Coinbase và được định giá 32 tỷ đô.

Hai năm trước FTX, SBF đã thành lập một công ty giao dịch định lượng có tên là Alameda Research, đóng vai trò không nhỏ trong vụ sụp đổ của FTX.

Điều gì đã xảy ra với FTX?

Vụ sụp đổ của FTX xảy ra chỉ trong khoảng 10 ngày vào tháng 11 năm 2022. Đây là dòng thời gian sự kiện.

Vào ngày 2 tháng 11 năm 2022, Coindesk đã công bố một báo cáo dựa trên dựa trên bảng cân đối kế toán bị rò rỉ của Alameda Research, công ty thương mại trực thuộc FTX, trích dẫn bằng chứng về các vấn đề tiềm ẩn về đòn bẩy và khả năng thanh toán. Theo dữ liệu bị rò rỉ, sổ sách của công ty chủ yếu dựa vào FTT, đồng tiền tệ gốc của FTX. Không mấy ngạc nhiên khi tiết lộ này đã dẫn đến việc rút tiền hàng loạt của người dùng FTX.

Vào ngày 6 tháng 11 năm 2022, Binance đã công bố kế hoạch bán toàn bộ lượng token FTX (FTT) đang nắm giữ, trị giá khoảng 529 triệu đô tại thời điểm đó, sau suy đoán về khả năng mất thanh toán của FTX. Không cần phải nói, tin tức này đã làm tăng khối lượng rút tiền khỏi FTX hơn nữa.

Vào ngày 8 tháng 11 năm 2022, khi tài chính của FTX khủng hoảng, Binance quyết định ký một một lá thư bày tỏ ý định mua lại đối thủ nhỏ hơn của mình. Điều này dường như là một giải pháp cho vấn đề thanh khoản của FTX; tuy nhiên, sau khi xem xét dữ liệu nội bộ của công ty, Binance đã quyết định rút lui. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới nói rằng họ quyết định rút lại lời đề nghị sau quá trình thẩm tra của công ty tiết lộ việc FTX xử lý sai tiền của khách hàng.

Vào ngày 9 tháng 11 năm 2022, SEC và CFTC đã bắt đầu cuộc điều tra của họ về FTX và Alameda.

Vào ngày 10 tháng 11 năm 2022, cơ quan quản lý Bohemian đã đóng bằng tài sản của FTX Digital Markets, công ty con của FTX tại Bohemian, sau khi có tin tức FTX kêu gọi khoản hỗ trợ 9 tỷ đô từ một số quỹ khác nhau. FTX đã cảnh báo người dùng của mình về việc ngừng giao dịch.

Vào ngày 11 tháng 11, FTX nộp đơn phá sản, và Sam Bankman-Fried đã từ chức.

Tại sao FTX sụp đổ?

Lượng rút tiền tăng đột biến, bắt đầu từ ngày 2 tháng 11, đã chứng minh rằng FTX không có đủ tiền dự trữ để chi trả cho tất cả các khoản nắm giữ của khách hàng.

Theo một báo cáo được xuất bản bởi Wall Street Journal, Sam Bankman-Fried đã tiết lộ với một nhà đầu tư rằng FTX đã cho Alameda Research vay hàng tỷ đô la tiền của khách hàng để tài trợ cho các giao dịch cá cược rủi ro.

Điều gì tiếp theo?

Tương lai của FTX hiện đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Kể từ giữa tháng 11 năm 2022, việc rút tiền trên FTX bị vô hiệu hóa và công ty khuyên bạn không nên gửi tiền.

SEC, CFTC và Bộ Tư pháp (DOJ) được cho là đang trong quá trình điều tra FTX về các vi phạm dân sự và hình sự đối với luật chứng khoán. Người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, có khả năng phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

Chúng tôi chân thành hy vọng rằng công lý sẽ được thực thi và mọi người dùng FTX sẽ lấy lại quyền truy cập vào tiền của họ.